غلامرضا مصباحی مقدم: اگر ما به ٢ کنوانسیون پالرمو و CFT بپیوندیم، هر معاملۀ پوششی، پولشویی و هر معامله‌ با یک طرف غیر حقیقی تأمین مالی تروریسم هستند

Fatf-Palermo-1 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که اگر FATF را می ‌پذیرفتیم، وضعیت اقتصادی ما بهتر که نمی‌شد، حتماً بدتر هم می ‌شد، گفت: تا امروز ۳۹ بند از ۴۱ بند FATF را عمل کرده ایم و هیچ اقدام مثبتی, FATF در مورد کشور ما انجام نداده است. 
 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا مصباحی مقدم گفت: اگر FATF را می ‌پذیرفتیم، وضعیت اقتصادی ما بهتر که نمی‌ شد، حتماً بدتر هم می‌ شد. تا امروز ٣٩ بند از ۴۱ بند FATF را عمل کرده ایم و هیچ اقدام مثبتی, FATF در مورد کشور ما انجام نداده است. تا امروز ٣٩ بند از ۴۱ بند FATF را عمل کرده ایم و هیچ اقدام مثبتی, FATF در مورد کشور ما انجام نداده است.
 
وی گفت: از ٢ بندی که مانده یک بند در مورد کنوانسیون پالرمو [Palermo Convention - کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌ یافتۀ فراملی] و بند دیگر درباره کنوانسیون CFT [کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم] است و جالب اینجاست که همه کسانی که می‌ گویند باید به FATF می ‌پیوستیم، اصلاً نمی ‌دانند و یا متوجه نیستند که این موضوع FATF چی هست و چه بند‌هایی دارد و چند بند‌هایی را عمل کردیم و چه بند‌هایی را عمل نکردیم.
 
مصباحی مقدم افزود: از مدعیان، یک سؤال داریم، آنهم این است که اگر ما به FATF و CFT و پالرمو بپیوندیم آیا بانک ‌هایی که در خارج از کشور در حال حاضر با ما کار نمی ‌کنند، به کارشان با ما ادامه خواهند داد یا خیر؟
 
این کارشناس اقتصادی گفت: حقیقت این است که آن ‌ها این کار را نخواهند کرد، چون در اثر تهدید‌های آمریکا مبنی بر تحریم کشور ما، آمریکایی ‌ها به بانک ‌های خارجی گفته اند، یا باید با ما کار کنید، یا با ایران و به شرکت‌ ها هم گفته اند، یا با آمریکا کار می‌ کنید، یا با ایرانی ها.
 
وی افزود: همه بانک‌ ها و شرکت‌ ها اگر با ایران معامله و یا مبادله ‌ای داشته باشند، مشمول تحریم ‌های آمریکا می‌شوند. پس این تهدید آمریکا بالا سر تمام بانک‌ ها و شرکت‌ های همه کشور‌ها، وجود دارد و به این ترتیب آن ‌ها قدمی در ارتباط مالی با ما بر نخواهند داشت.
 
وی اضافه کرد: حالا اگر ما به ٢ کنوانسیون پالرمو و CFT بپیوندیم و تعهدات آن ‌ها را قبول کنیم، در این تعهدات تعریفی که ارائه شده این است که هر معامله ‌ای که در آن پوششی باشد، این مشمول پولشویی است و هر معامله‌ ای که یک طرف آن، طرف حقیقی نباشد و باز هم پوششی باشد، مشمول عنوان تأمین مالی تروریسم است.
 
مصباحی مقدم گفت: این شبهه و مسئله برای نهاد FATF مطرح است که باید همه مبادلات مان شفاف و بدون پوشش باشد و حالا آیا خودشان حاضرند شفاف و بدون پوشش با ما معامله کنند و از طرفی تحریم‌ های آمریکا را هم بپذیرند؟
 
وی در خصوص دور زدن تحریم ‌ها هم افزود: در حال حاضر بانک ‌های کشور‌ها با ما کار می ‌کنند و در سال گذشته ۴۳ میلیارد دلار واردات داشته ایم و بالای ۴۱ میلیارد دلار صادرات، همه این واردات و صادرات و نقل و انتقالات مالی، پوششی انجام گرفته است.
 
وی ادامه داد: وزیر نفت ما می‌ گوید، نفت را صادر می ‌کنم و در کنارش فرآورده‌ های نفتی را هم صادر می‌ کنیم و پولش را هم جابجا می‌ کنیم و در حال دور زدن تحریم ‌ها هستیم. این به این معنی است که ما داریم پوششی عمل می ‌کنیم، بنابراین اگر بپیوندیم، به تعهدات FATF باید پاسخگو باشیم، آنهم در شورای اجرایی FATF که این واردات از کجا آمده و این صادرات به کجا رفته و باید ریز عملیات مالی را ارائه دهیم.
 
مصباحی مقدم افزود: ایران در FATF یک جایگاهی دارد که نماینده اش وزارت اقتصاد و دارایی است، آن ‌ها سالانه دعوت می ‌شوند به شورای FATF و در آن شورا باید پاسخگو باشند که معاملاتی که انجام داده ایم با کجا بوده و اگر معلوم شد پولشویی صورت گرفته، مجددا ما را تحریم خواهند کرد.
 
وی گفت: از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر امور خارجه و رئیس بانک مرکزی سؤال کردیم که اگر ما ملحق شویم به CFT و پالرمو، اوضاع مالی و مبادلات خارجی ما بهبود پیدا می‌ کند یا خیر؟ که دوستان گفتند ما هیچ قول و وعده‌ ای نمی‌ توانیم بدهیم.
 
مصباحی مقدم افزود: FATF می ‌گوید، شما به هر ۴۱  تعهد عمل کنید بعد ما تصمیم می‌گیریم که شما مشمول تهدید‌ها و تحریم‌ های جدید می‌ شوید، یا خیر، و وعده ‌ای هم نمی‌ دهند که در مقابل تهدید‌ها و تحریم ‌های آمریکا از ما حمایت کنند.
 
وی گفت: از سال گذشته که ما به FATF نپیوستیم تا به امروز که یکسال می ‌گذرد، سؤال داریم از وزیر اقتصاد، وزیر خارجه و رئیس بانک مرکزی که یک مورد گزارش کنند که FATF توانسته جلوی معامله و کار آن ‌ها را بگیرد.
 
وی در ادامه افزود: بعد از نپیوستن ما به پالرمو و CFT هیچ اقدام جدیدی انجام نداده اند و این مجموعه هیچ ابزار و داغ و درفش و هیچ اهرمی برای تهدید ندارد، جز چند توصیه به کشور‌هایی که عضو FATF هستند و توصیه می‌ کند که ایران به FATF نپیوسته و در معامله با ایران احتیاط کنید و کار دیگری غیر از این توصیه ها، با ما ندارند.
 
مصباحی مقدم افزود: آمریکا، اما ابزار داغ و درفش دارد، آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی، جزو اعضای شورای ٣٧ نفره اجرایی FATF هستند. این‌ها، منتظرند تا ما بپیوندیم، تا بتوانند معاملات ما را رصد کنند. حال سؤال اینجاست که این پیوستن، خود، تحریمی هست، یا نه، و وضع ما بدتر می ‌شود، یا خیر؟